泰国网警18日逮捕两名公司总裁，涉嫌利用法人账户为赌博网站洗钱。该网站拥有超万名会员，运营两年多来月均流水达1亿泰铢。经查，涉案的两家公司并无实际经营业务，纯属为掩盖非法交易而注册的空壳企业。
调查显示，嫌疑人企图通过企业账户躲避金融监管。目前，两名嫌疑人已分别落网或自首，并对罪行供认不讳。此案体现了泰方对利用“法人人头户”洗钱这一新型犯罪手段
© 版权声明
本站永久：更新免费彩金，博彩策略，曝光各大黑台，实时报道海外动态事件
本网站的文章部分内容可能来源于网络，仅供大家学习与参考，如有侵权，请联系站长进行删除处理。
本站一切资源不代表本站立场，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
温馨提示：本站立足于菲律宾遵守法律服务于海外华人，谢绝中国大陆地区含港.澳.台访问！如您未满十八岁或当地法律不允许之年龄、亦或者您对本站内容反感，请自觉离开本站！THE END
暂无评论内容